8 Semne de avertizare ale escrocheriilor de schimb de criptomonede

Tehnologia de schimb de criptomonede oferă o cale de cumpărare și tranzacționare a monedelor digitale. Acest lucru se întâmplă online, în principal prin intermediul portofelelor criptografice din aplicațiile mobile și site-urile criptografice.

Escrocheriile pe anumite criptomonede cresc și scad odată cu popularitatea monedei digitale. După lansarea Bitcoin în 2017-2018, au apărut mai multe escrocherii pe măsură. Escrocheriile cripto vizează în principal portofelul tău cripto, așa cum vei vedea în escrocheriile comune enumerate mai târziu în articol.

Astăzi, Bitcoin și Ethereum sunt cele două monede cele mai populare și mai căutate datorită valorii lor ridicate.

Semne de avertizare privind bursele de criptomonede false

Ori de câte ori vedeți oricare dintre aceste semne, este foarte probabil să fi devenit ținta escrocilor/șarlatanilor de criptomonede:

• Oferte nesolicitate de a cumpăra și tranzacționa criptomonede făcute prin apeluri telefonice, mesaje text sau e-mailuri. Acestea tind să fie persistente și excesive până la punctul în care se califică pentru a fi numite spam.
  
  
• Susținerile unor celebrități: Nu aveți încredere într-o aprobare a unei celebrități privind criptomonede pe rețelele de socializare. Escrocii creează conturi false de celebrități pe rețelele de socializare, apoi le folosesc pentru a câștiga adepți și pentru a scrie pe Twitter despre anumite criptomonede pentru a obține sprijin.
  
  
• Taxe mari de înregistrare și de retra gere: ori de câte ori doriți să cumpărați orice criptomonedă, faceți întotdeauna diligențele necesare pentru a verifica cât vă va costa înregistrarea, tranzacționarea sau retragerea monedelor. Comisioanele mai mari, în comparație cu media pieței, sunt întotdeauna un semn rău.
  
  
• Promisiunea unor randamente ridicate: acesta este cel mai frecvent truc folosit de escroci pentru a atrage investitori. Randamentele neobișnuit de mari servesc la agățarea celor lacomi care vor să facă bani rapid. Nu vă lăsați păcălit.
  
  
• Garanții și reasigurări: orice cripto care se laudă cu randamente garantate este cel mai probabil o înșelătorie. Nu există reasigurări de randamente pe scena tranzacțiilor cripto; există doar riscuri și sume de capital garantate.
  
  
• Taxe noi, comisioane neanunțate și taxe false: acestea sunt aplicate investitorilor care solicită retragerea monedelor lor digitale. Din păcate, în momentul în care acest lucru vă este impus, sunteți deja în înșelătorie.
  
  
• Sugestii subtile și îndemnuri pentru a face investiții criptografice din ce în ce mai mari: dacă dealerul tău de cripto încearcă mereu să te convingă să faci investiții din ce în ce mai mari în următoarea investiție, probabil că te afli într-o înșelătorie.
  
  
• Recrutareade noi investitori: în calitate de comerciant de criptomonede, nu este treaba dvs. să recrutați alți investitori de criptomonede. Ofertele de bonusuri sau premii pentru mai multe criptomonede bazate pe recomandarea altora sunt tactici de înșelăciune ale schemelor Ponzi(link) și ale escrocheriilor de marketing pe mai multe niveluri(link).

Escrocherii comune în domeniul schimburilor de criptomonede

Aceste escrocherii de schimb vizează în primul rând portofelul cripto digital.

Hacks pentru portofele criptografice

Solicitările de a da PIN-ul sau parola portofelului trebuie tratate ca fiind frauduloase. Odată ce un escroc/hacker obține controlul portofelului dvs. vă va jefui și le va transfera în propriul lor portofel securizat. Nu dați niciodată datele dvs. de acces de securitate nimănui.

Piratarea portofelului se realizează prin intermediul aplicațiilor compromise din Apple App Store sau Google Play Store. Aceste aplicații colectează și transmit detaliile dvs. de securitate către escroci. hackerii de portofele online sunt pătrunși folosind credențiale de pe site-uri de phishing care imită site-urile legitime de tranzacționare a criptomonedelor.

Aceste site-uri sunt cu sutele de mii online și sunt în continuă creștere. Evitați să urmați linkuri din anunțuri online, e-mailuri sau rețele sociale, care duc la site-uri de tranzacționare de cripto-monede. Cele mai multe duc doar la site-uri de phishing.

SUGESTIE: Descărcați și folosiți numai aplicații de portofele cripto verificate.

Escrocherii în social media

Se știe că escrocii creează o senzație online pentru anumite criptomonede prin publicarea de falsuri despre acestea pe Twitter, folosind conturi false de celebrități. Aceștia se dau drept personalități cunoscute din industria tehnologică, precum Elon Musk, Bill Gates sau chiar Warren Buffet. Acest lucru servește scopului de a umfla artificial valoarea unei monede. Aceeași tactică este întâlnită în escrocheriile de tip pump and dump crypto.

Steve Wozniak, cofondatorul Apple, a fost folosit de escroci într-un videoclip de pe YouTube care pretindea că oferă gratuit Bitcoin. Videoclipul promitea să dubleze orice sumă de Bitcoin depusă la adresa blockchain dată. Dar a fost o înșelătorie, deoarece cei care au depus pur și simplu și-au pierdut monedele.

SUGESTIE: Nu vă lăsați păcăliți de manipulările criptografice din social media prin intermediul unor conturi de "celebrități".

Asistență pentru clienți pentru schimburile de criptomonede

Escrocii se dau drept asistență pentru clienți, apoi dau indicații clienților neștiutori. Indicațiile date includ oferirea accesului la portofelele criptografice, care apoi sunt preluate de escroci pentru a transfera monedele în propriile portofele.

SUGESTIE: Nu vă împărtășiți niciodată detaliile de conectare, nici măcar cu serviciul de asistență clienți.

Refuzul retragerilor de criptomonede

O înșelătorie foarte frecventă este refuzul de retragere a propriilor criptomonede, ca și cum banca vă refuză accesul la banii din cont. Acești escroci vă cer să faceți un depozit mai mare în contul dvs. înainte de a putea retrage ceea ce aveți deja.

SUGESTIE: Nu mai depuneți monede într-un portofel în care aveți suficiente pentru a le retrage. S-ar putea să vi se refuze în continuare accesul sau, mai rău, să le pierdeți pe toate.

Cum să te protejezi de înșelătoriile de pe piața criptografică

Iată câteva măsuri de precauție pe care le aveți la dispoziție:

• Folosiți portofele de schimburi criptografice de bună reputație. Optați pentru criptomonede verificate, care sunt pe piață de ceva timp fără critici majore. Criptomonedele sunt, în general, irecuperabile odată pierdute, faceți tot posibilul pentru a le proteja pe ale dvs.
  
  
• Evaluați cu atenție un nou portofel de criptomonede înainte de a vă introduce detaliile și de a adăuga monede în el. Verificați compania, tehnologia lor, recenziile disponibile și modul în care tratează întrebările legate de produsul lor.
  
  
• Nu urmați niciodată linkurile din e-mailuri și reclamele de pe rețelele de socializare care vă direcționează către site-uri de criptomonede pentru a vă înregistra sau descărca aplicații. Aceasta este o modalitate obișnuită prin care malware-ul intră în dispozitivele dumneavoastră. În schimb, folosiți browserul pentru a naviga către acele pagini într-o fereastră sau o filă nouă. În acest fel, nu există nicio asociere deschisă la contul dvs. de social media sau la e-mail.
  
  
• Verificațiriscul unui site web la www.scamadviser.com pentru a vedea scorul de încredere al site-ului. Procentul mai mare de site-uri cripto tind să fie escrocherii. Vă rugăm să aveți grijă.