Deze nepbaan kan je in de gevangenis doen belanden

Het internet maakt het voor iedereen uit alle delen van de wereld mogelijk om te werken voor bedrijven in andere landen en zelfs andere continenten. Als gevolg hiervan kan iemand voor iemand werken die hij of zij nog nooit persoonlijk heeft ontmoet of zelfs nog nooit heeft gezien tijdens een videogesprek. Als je niet oppast, kun je zelfs voor een oplichter gaan werken! We hebben al eerder over thuiswerkoplichting gesproken, maar er is nog een minder gebruikelijke vorm van oplichting die soms over het hoofd wordt gezien.

Oplichters zijn professionele criminelen en ze gebruiken een aantal verschillende tactieken om zich te distantiëren van het geld van hun slachtoffers. Ze zijn experts in het witwassen van geld om ervoor te zorgen dat het niet direct naar hen kan worden herleid. Een van deze methoden is het gebruik van 'geldezels'.

Wat is een 'geldezel'?

Een 'geldezel' is iemand die, opzettelijk of onopzettelijk, oplichters helpt bij het overmaken van geld dat ze op illegale wijze hebben verkregen. Ze krijgen een kleine commissie in ruil voor het helpen van de oplichter, maar dragen het grootste deel van het risico. Als de zwendel ooit wordt ontdekt, zal de politie de diefstal herleiden naar de zwendelaar en hem aanklagen voor medeplichtigheid aan de misdaad. De oplichters zelf bevinden zich in een ander land en zijn buiten het bereik van wetshandhavers.

Geldezels hebben vaak geen idee dat ze betrokken zijn bij iets illegaals. Romantiekzwendel en thuiswerkzwendel zijn de meest voorkomende methodes om geldezels te rekruteren. Onlangs werden we gecontacteerd door iemand in de VS die benaderd werd met een vreemde jobaanbieding. Ze vermoedden dat het om oplichting ging en vroegen ons dit te onderzoeken. Dit is wat we vonden...

Nepbaanaanbod voor het werven van geldezels

Een lid van ons team nam contact op met de oplichter en deed zich voor als een vrouw genaamd 'Sonya' die geïnteresseerd was in de baan.

Mail #1

De eerste e-mail van de oplichter werd verstuurd door iemand die zichzelf 'Sebastian' noemde. Het wervingsproces voor de baan begon met de onderstaande e-mail:

Van: Sebastian Wilson Onderwerp: Voorafgaande goedkeuring (CA, Modesto)

Beste Sonya,

We zijn zeer verheugd u een functie bij ons bedrijf te kunnen aanbieden. We hebben je sollicitatie en contactgegevens gevonden op een van de vacaturesites. We vertrouwen erop dat uw vaardigheden een waardevolle aanwinst zullen zijn voor ons bedrijf. Als u dit aanbod accepteert, komt u in aanmerking voor het volgende in overeenstemming met het beleid van ons bedrijf, zie een PDF-bestand in de bijlage.

Met vriendelijke groet.

Sebastian beweerde dat ze Sonya's sollicitatie en contactgegevens op een vacatureportaal hadden gevonden. Dit is duidelijk een copy-pasted script omdat ze nooit contact met ons hebben opgenomen. Sonya is helemaal geen echt persoon en is daarom niet aanwezig op sociale media.

Mail #2

Zodra we met de correspondentie begonnen, begonnen we e-mails te ontvangen van 'Natali' die het e-mailadres van een ander bedrijf gebruikte. Ze beweerde dat dit 'cloud mining' bedrijf gevestigd was in Hong Kong en nieuwe kantoren zocht over de hele wereld. Ze konden echter alleen functies op afstand aannemen vanwege de COVID pandemie.

Hun baan 'Client Relations' betaalt een absurde $42.000 per jaar voor parttime werk en houdt in dat ze 'ruilmethoden van fiatvaluta naar tokens van het bedrijf' ontdekken. Naast het salaris van $42.000/jaar had de werknemer ook recht op een commissie van 8% 'voor elke verwerkte testbetaling'. Niets van dit alles lijkt echt verband te houden met de veronderstelde activiteiten van het bedrijf op het gebied van 'cloud mining'.

Natali's mail stond vol met fouten en de enige vereiste opleidingskwalificatie is een diploma van de middelbare school. Tot nu toe is er zelfs geen enkel interview in welke vorm dan ook afgenomen.

Hoewel de e-mail er op het eerste gezicht professioneel uitziet, komen er bij zorgvuldig lezen verschillende fouten aan het licht die suggereren dat 'Natali' misschien niet goed overweg kan met Engels, wat vreemd is voor iemand die beweert voor een multinational te werken.

Hoewel de meeste bedrijven werknemers verplichten te communiceren via videogesprekken met software zoals Zoom of Microsoft Teams, wil dit vermeende internationale bedrijf dat Sonya alleen communiceert via WhatsApp en e-mail.

Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com> schreef:

Beste Sonya.

Ik ben je aanwervende manager voor de functie van assistent klantrelaties bij [redacted] LTD.

Ik wil je graag wat informatie geven over de functie met meer details over het bedrijf en de functieomschrijving.

Wij zijn een internationaal bedrijf met het hoofdkantoor in Hong Kong. We openen nu onze filialen in de VS en Canada.

https://www.[redacted]-limited.com/ is een product van [redacted] LTD. Wij bieden het beste van traditionele retailcolocatie, inclusief onbeperkte connectiviteit, toegewijde ondersteuning en complementaire ecosystemen, gecombineerd met voordelige pakketten, schaalbaarheid en aangepaste oplossingen van het groothandelsmodel, op een unieke flexibele en klantvriendelijke manier.

We geloven allemaal sterk in de toekomst van digitale valuta en we maken graag deel uit van deze groeiende gemeenschap! We zijn op zoek naar een verantwoordelijke Clients Relations Assistant voor het uitvoeren van verschillende administratieve en routinetaken.

In staat om effectief te communiceren via telefoon en e-mail en online messenger. Een intelligent, hardwerkend en eerlijk persoon is vereist. Op dit moment zijn we op zoek naar medewerkers om onze community te versterken en ons te helpen uit te breiden naar de Amerikaanse markt.

We hebben dit wervingsmodel al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Onze werknemers raadplegen klanten en investeerders van het bedrijf in Londen, Berlijn, Manchester, Hong Kong, enz.

Hieronder vindt u de informatie voor u. Bekijk ons aanbod: https://[redacted]-limited.com/docs/[redacted].pdf

Het bevat de details over uw salaris en bonussen, voordelen, voorwaarden en bepalingen van uw verwachte dienstverband met [redacted] LTD.

Functieomschrijving:

o Functie: Assistent klantenrelaties

o Link naar vacature: https://www.[redacted]-limited.com/careers

o Werktijden: 20 uur per week

o Vergoeding: $3500 - $4000 per maand/ $42.000 - $48.000 op jaarbasis

o Type: Deeltijd

o Bonus: diverse bonussen voor voltooide taken

o Opleidingsperiode: Vier weken (bedrijf betaalt salaris tijdens training)

o Voordelen: Je komt in aanmerking voor de voordelen die [redacted] Limited biedt.

Deze voordelen omvatten:

1. Particuliere ziektekosten- en tandartsverzekering
2. 2 weken betaald vakantieverlof per jaar
3. Flexibele werktijden
4. Mogelijkheid tot thuiswerken
5. Ondersteuning bij opleiding
6. Werknemer zal ook in aanmerking komen voor eventuele extra employee benefits die het bedrijf kan bieden in de toekomst

De rol:

We zijn op zoek naar een emotioneel intelligente, gepolijste, flexibele, ervaren persoon, iemand die afkomstig is uit een klantgerichte rol die zich kan aanpassen, zeer georganiseerd is en die een rol met een variabele werklast aankan.

Uiteindelijk moet een succesvolle kandidaat zorgen voor een efficiënte en soepele dagelijkse werking en altijd in contact zijn. Goede zelforganiserende vaardigheden met het vermogen om problemen van tevoren te voorzien en projecten van begin tot eind te leiden.

Verantwoordelijkheden:

- Toezicht houden op de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling klantenservice en de medewerkers
- Ontwikkelen, beoordelen en verbeteren van administratieve systemen, beleid en procedures
- Assisteren bij het omrekenen van valuta en cryptocurrency, klanten en investeerders adviseren over de optimale manier van investeren
- Onderzoeken van ruilmethoden, creëren van FAQ's voor klanten en investeerders
- Assisteren en ondersteunen van klanten van het bedrijf via online messengers
- Informatie verzamelen, organiseren en opslaan met behulp van computers en archiefsystemen
- Oplossen van routinematige en complexe vragen
- In staat zijn om snel de organisatiestructuur en de doelstellingen van het team te leren kennen
- Genereren van rapporten en uitvoeren van onderzoek
- Beleefd en professioneel communiceren via messenger en e-mail
- Administratieve taken als dat nodig is

Kwalificatie:
- Zelfstarter
- Sterke organisatorische vaardigheden
- Detailgericht
- Beheersing van MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
- Bekwaam in het gebruik van online messengers

Opleiding en ervaring:
- Middelbare school diploma
- Goede leerling
- Zeer gemotiveerd, georganiseerd persoon die effectief kan werken met minimale supervisie
- Gemakkelijk presenteren aan grote groepen
- Probleemoplossende vaardigheden

Vereiste software:

MS Office, Acrobat Reader, smartphone, webbrowser, e-mailsoftware, WhatsApp Messenger

Opleiding:

Het bedrijf biedt gratis de nodige training en instructies. Het bedrijf betaalt een regelmatig salaris en bonussen tijdens de trainingsperiode.

Als dit iets is dat je interesseert, neem dan contact met me op. Ik kijk ernaar uit om van je te horen.

Met vriendelijke groet,

Natali Reyes,[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com

Mail #3

Sonya kon zo'n lucratief aanbod onmogelijk weigeren! We gingen meteen akkoord en tot onze verbazing kreeg Sonya meteen een formeel contract toegestuurd om te ondertekenen. Na ondertekening van het contract stuurde Natali een lijst met 'belangrijkste taken en doelen' die bijna volledig gericht waren op het omzetten van fiatvaluta naar cryptocurrency.

Kijk goed naar de vetgedrukte delen. Merk op hoe het bedrijf wil dat Sonya 'onmiddellijk begint' zonder ook maar de opleidingskwalificaties te controleren, een achtergrondonderzoek te doen of sollicitatiegesprekken te voeren.

Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>

Betreft: Voorafgaande goedkeuring (CA, Modesto)

Beste Sonya.

Dank u voor uw antwoord.

U krijgt een thuiswerkfunctie met de optie om in de nabije toekomst op het kantoor van het bedrijf te werken. We zijn ook van plan om meer filialen in de VS te openen en kijken goed naar uw omgeving.

Ons bedrijf bestaat al meer dan een jaar, maar kon niet volledig uitbreiden naar de Amerikaanse en Canadese markt vanwege de Covid-19-wereldsituatie. Nu willen we alles op alles zetten om uit te breiden naar de Amerikaanse markt en we hebben jou nodig om deel uit te maken van ons team.

Hieronder vind je een lijst met enkele belangrijke taken en doelen.

[redacted] Limited is een cloud mining service dus we willen investeren in hardware, software, online messengers en opleiding van bestaande en nieuwe klanten.

1. De eerste en belangrijkste taak is educatiewerk om de klanten van het bedrijf te raadplegen en te adviseren over cryptovaluta-uitwisselingen met hun investeringen. Als Clients Relations Assistant krijg je training van mentoren van het bedrijf om een expert te worden in het omzetten van fiat (USD) in verschillende cryptovaluta. Waarom hebben we dit nodig? Onze nieuwe investeerders en volgers hebben soms geen kennis over cryptovaluta en het investeren daarin. Ze hebben echt geld, maar het is erg moeilijk om de uitwisselingsmethode te kiezen die snel, veilig en met lage kosten is. Het gebrek aan kennis leidt tot verliezen en vertragingen. Zelfs tot de weigering van de klant om met het bedrijf samen te werken vanwege de ingewikkelde procedure. Door onze uitbreiding naar de Amerikaanse markt is er een grote vraag naar Specialisten die onze klanten dagelijks kunnen raadplegen en advies kunnen geven over mogelijke en beste wissel- en conversiemethoden.

Er zijn veel manieren om geld om te wisselen in cryptovaluta. Het zijn online exchanges, bitcoin atm netwerken, online applicaties en je zult ze allemaal leren en testen zodat je weet hoe het werkt en een uitzonderlijke adviseur kunt zijn voor de nieuwe en bestaande klanten van [redacted].

Je krijgt een ervaren trainer, het bedrijf betaalt je voor de training maandelijks je normale salaris en bonussen. Het bedrijf zal je geld sturen om te kopen, verkopen, ruilen en onderzoek te doen naar beurzen, bitcoin atms en online Apps zoals CashApp bitcoin kopen.

2. We willen graag dat je onderzoek doet naar in de VS gevestigde exchanges en bitcoin atm netwerken die cryptovaluta operaties doen, evenals wereldwijde exchanges die werken op het grondgebied van de VS. We hebben een website en na het onderzoek zullen we een aantal uitwisselingen en methoden integreren om investeringen in ons bedrijf sneller, goedkoper en veiliger te maken. Jouw rol zal bestaan uit het onderzoeken en testen van deze beurzen onder supervisie van [redacted] LTD. Er zijn veel interessante systemen zoals CashApp, Venmo, coinbase.com, paxful.com, kraken.com, bittrex.com, bitcoin atm network enz.

We moeten ze ontdekken en activiteiten vergelijken, zodat de klanten van het bedrijf ze gemakkelijk kunnen gebruiken en goede ondersteuning van u krijgen.

3. Na je training krijg je toegang tot de Amerikaanse klantenlijst van het bedrijf. Je gebruikt een programma om degenen te vinden die willen investeren of geld willen opnemen bij het bedrijf en je helpt hen. Je werkt aan taken als onderzoek naar de lokale markt voor hardware, onderzoek naar nieuwe uitwisselingsmethoden en het opstellen van richtlijnen voor klanten.

Het wordt een nieuwe, interessante en spannende baan en we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je vanaf de eerste dag deel kunt uitmaken van onze community.

Wees niet bang voor een nieuwe omgeving - onze medewerkers zullen je helpen om te beginnen en alle taken te begrijpen.

De trainingsperiode duurt 1 maand en je wordt tijdens deze periode volledig betaald met een basissalaris en bonussen.

Vanwege covid beginnen we als een functie op afstand. Daarna wordt het op afstand of op kantoor, afhankelijk van je keuze.

Je kunt direct beginnen, laat het me weten als je er klaar voor bent?

Als het bovenstaande volledig aanvaardbaar is en je klaar bent om deel uit te maken van een succesvol, vriendelijk en ambitieus bedrijf, welkom!

We gaan verder met het sollicitatieformulier en het contract.

Ik kijk uit naar uw snelle reactie.

Met vriendelijke groet,

Natali Reyes,

[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com

Mail #4

Sonya stemde er natuurlijk mee in om meteen aan de slag te gaan en ontving de onderstaande e-mail. Ze werd gevraagd om via WhatsApp verslag uit te brengen aan iemand met de naam 'Robert' en in de hele e-mail wordt gesproken over het gebruik van verschillende platforms om echt geld te ruilen voor cryptocurrency.

Het telefoonnummer van Robert draagt de landcode +44 van het Verenigd Koninkrijk. Het is echter eigenlijk een virtuele VoIP-lijn die overal ter wereld kan worden gebruikt. Dit betekent dat Robert waarschijnlijk helemaal niet in Groot-Brittannië gevestigd is. Vreemd genoeg gebruikt het bedrijf blijkbaar ook alleen WhatsApp om met klanten te communiceren.

Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>

Betreft: Re:

Beste Sonya.

Je getekende contract is ontvangen en opgeslagen.

We willen graag dat je Robert Boyer (je trainer) toevoegt aan je smartphone contacten.

Zijn mobiele nummer is +44 [redactie]. Het is gekoppeld aan zijn WhatsApp-account, dus je moet de app downloaden om met Robert te kunnen communiceren.

Het is belangrijk omdat hij je zal begeleiden en helpen tijdens je eerste maand. Je kunt ons ook je nummer sturen, dan voegt hij je zelf toe aan zijn contactenlijst.

Informeer je trainer over je beschikbaarheid om van maandag tot vrijdag te werken. We moeten dagelijkse transactietests inplannen en bijhouden hoeveel tijd ze in beslag nemen. Zodra je klaar bent, beginnen we met onze training van 1 maand.

We betalen 100% van het salaris voor nieuwe werknemers tijdens de trainingsperiode en je hebt ook kans op bonussen voor het voltooien van de taken.

Omdat je een nieuwe werknemer bent, krijg je de eenvoudigste taken om ons bedrijfsconcept te begrijpen en Robert zal er voor je zijn om je te helpen en je vragen te beantwoorden.

In de eerste maand van je nieuwe baan is het je doel om te leren hoe je klanten kunt helpen met het doen van investeringen en het ontdekken van betaalsystemen.

[redacted] LTD wil een van de marktleiders worden op het gebied van cloud mining en wil een eigen messenger en cryptocurrency wallet creëren.

Je zult accounts moeten aanmaken op verschillende exchange platforms, zoals Zelle, Cashapp, Kraken, Bittrex, Paxful, Coinbase, ABRA etc., om online betalingen te testen en verschillende betaalmethodes uit te proberen die onze klanten gaan gebruiken. Daarom wordt je gevraagd om rapporten te schrijven en zullen we de resultaten van je werk analyseren.

Hier is de lijst met werkinstructies om ervoor te zorgen dat je werkproces effectief en consistent is:

1. Je moet accounts aanmaken op de volgende platforms:
- Localbitcoins.com en paxful.com
- CashApp, Venmo, Zelle
- kraken.com, bittrex.com, coinbase.com

In de nabije toekomst zul je naar verwachting nieuwe apps, diensten en websites ontdekken die in de VS worden gebruikt. De bovenstaande platforms zijn gratis te gebruiken en essentieel voor het voltooien van je taken. Je zult ze gebruiken om testtransacties uit te voeren om je toekomstige klanten te kunnen raadplegen en om rapporten te schrijven. We hopen dat je snel een expert wordt die klaar is om nieuwe investeringsstrategieën te ontwikkelen en vragen van klanten over Bitcoin geldautomaten en cryptocurrency exchanges te beantwoorden.

2. Je wordt gevraagd om een account aan te maken bij Zellepay.com. Zelle is een van onze potentiële zakenpartners, dus we zijn van plan om hun vooruitbetalingssysteem in [redacted] LTD in te bouwen om onze gebruikers te helpen de snelste en goedkoopste investeringen te doen.

Ons doel is om Zelle te helpen verbeteren, daarom test je het APS niet alleen voor ons maar ook voor hen.

Hun app is gratis en makkelijk te downloaden, dus het zal geen probleem voor je zijn om hem te gebruiken, te testen en een rapport te schrijven. Aan het einde van je trainingsperiode wordt er van je verwacht dat je een expert bent in alles over Zelle en dat je in staat bent om onze klanten te helpen hun beleggingsdoelen te bereiken door het te gebruiken.

3. Ook hier hebben we Robert Boyer aangesteld als je persoonlijke mentor. Hij is een ervaren professional die alles weet over fysieke en digitale cryptocurrency exchanges. Robert werkt al vele jaren in de cryptocurrency-industrie en daarom heeft hij alle vaardigheden en kennis die nodig zijn om met online exchanges en investeerders te werken, andere werknemers te helpen en klanten te helpen.

[redacted] gebruikt WhatsApp messenger om met zijn klanten te communiceren. Tijdens je trainingsperiode wordt je dus gevraagd om met Robert Boyer te communiceren via WhatsApp. Vergeet niet om het te downloaden op je telefoon en hem toe te voegen aan je contacten.

Je kunt ons ook je telefoonnummer sturen dat gekoppeld is aan deze messenger, dan voegt Robert je zelf toe.

Zijn telefoonnummer is +44 [redacted].

Ik ben er 100% zeker van dat je een nieuwe PROFESSIONAL gaat worden voor onze Amerikaanse en Canadese filialen, een ECHTE EXPERT in cryptocurrency exchanges en een PERFECTE ASSISTENT voor de belangrijkste klanten.

We zijn blij om je in ons team te hebben.

We wachten op uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Natali Reyes,

[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com

Wat gebeurt er als je de baan aanneemt?

De oplichters vragen om je bankgegevens, die vervolgens worden gecrediteerd met geld dat van slachtoffers is gestolen. Het is waarschijnlijk dat de oplichters Sonya gebruiken als een extra niveau in hun witwaspraktijken. Oplichters die investeren in 'cloud mining' nemen betalingen in de vorm van Bitcoin aan van slachtoffers. Deze Bitcoin wordt vervolgens omgezet in dollars en overgemaakt naar de rekening van de geldezel (uw rekening).

Jij zet de dollars vervolgens weer om in niet-traceerbare cryptocurrency voor de oplichters. Dit wordt waarschijnlijk gedaan zodat de oplichters de Bitcoin kunnen overmaken naar een portemonnee die niet bekend is bij hun slachtoffers.

Hoewel cryptotransacties kunnen worden getraceerd naar digitale portemonnees, worden de portemonnees die door oplichters worden gebruikt vaak gehackt of gestolen. Daarom leiden de KYC-gegevens van de portemonnee ook niet naar de oplichters.

In dit specifieke geval zijn 'Sebastian', 'Natali' en 'Robert' bijna zeker niet de echte namen van de mensen die de e-mails verstuurden. Ze hebben nooit hun gezicht laten zien en hebben geen social media profielen, zelfs niet op LinkedIn. Oplichters staan er echter om bekend valse accounts te gebruiken op sociale mediaplatforms om de illusie van een echt persoon in stand te houden.

Het bedrijf heeft geen online aanwezigheid behalve zijn website. Er is geen reden om aan te nemen dat het om een legitiem bedrijf gaat, omdat er geen informatie werd gegeven waarmee kon worden geverifieerd of het bedrijf echt bestaat.

Op deze manier kunnen de oplichters zich volledig distantiëren van de bron van het geld. De transacties kunnen alleen worden getraceerd tot aan uw account, waardoor het lijkt alsof u de oplichter bent. Cryptocurrency-transacties zijn anoniem en onomkeerbaar, waardoor het praktisch onmogelijk is om de persoon aan de ontvangende kant op te sporen.

Als de zwendel wordt ontdekt, wordt je bankrekening bevroren en heb je geen toegang meer tot je eigen geld.

Waarschuwingssignalen om op te letten

• Het bedrijf heeft uit het niets contact met je opgenomen
• Ze voeren geen gesprekken of alleen via sms-apps zoals WhatsApp en Telegram.
• Ze verschijnen nooit persoonlijk
• Ze verstrekken geen verifieerbare bedrijfsinformatie, bijvoorbeeld met betrekking tot registratie of belastingen
• Het bedrijf en zijn werknemers zijn niet aanwezig op sociale media, met name LinkedIn
• Als ze wel sociale media profielen hebben, zijn deze meestal leeg, behalve voor informatie over het nepbedrijf waar je mee te maken hebt.
• De baan vereist geen of minimale opleidingskwalificaties
• De aangeboden betaling is absurd hoog

Als je al onbewust hebt deelgenomen aan deze zwendel, is de beste actie om het geld niet op te nemen of om te zetten en de transacties te melden bij wetshandhavingsinstanties. Bewaar alle communicatie en financiële informatie zoals portefeuille-ID's om aan de autoriteiten te overhandigen. Het is altijd beter om naar de politie te gaan voordat zij naar jou gaan.

Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook!