Chronologie d'une arnaque à l'investissement dans les cryptomonnaies

Voici la chronologie réelle des événements survenus à une victime qui s'est fait piéger par une escroquerie à l'investissement dans les crypto-monnaies et qui a perdu 3 500 dollars en 9 mois dans le processus. Découvrez comment se déroulent les escroqueries à l'investissement dans les crypto-monnaies.

Décembre

• Premier dépôt de 500 $. La victime pensait qu'il s'agirait du seul paiement à effectuer.
• Après une semaine d'"opérations", la fausse plateforme affichait un bénéfice de 5 410 dollars
• La victime a été invitée à payer 10 % de "taxes", 450 $ de "frais de retrait", 500 $ de "frais de signaux" et des "frais de recommandation" de 550 $ chacun pour deux personnes recommandées.
• Par conséquent, la victime a payé 2 605 $, y compris le dépôt initial et les divers frais, pour retirer un "bénéfice" de 5 410 $. Aucun retrait n'a été effectué, même après avoir payé les frais.

Janvier

• Sans même avoir effectué de retrait, les escrocs ont demandé à la victime de réinvestir dans le "trading sur le marché des changes" au lieu de retirer ses bénéfices.
• Au bout de deux semaines, la fausse plateforme affichait un bénéfice de 29 000 $. La victime a de nouveau été invitée à payer 10 % de "taxes", 20 % de "frais de gestion" et des "frais de mise à niveau" pour effectuer un retrait.

Mars

• Les escrocs ont disparu après que la victime a effectué les paiements. Ils ont répondu à nouveau le mois suivant en indiquant que le retrait n'était pas autorisé car un paiement de 400 dollars était toujours en attente, alors que le paiement avait déjà été effectué.
• La victime a dû payer à nouveau 410 dollars et s'est vu promettre un retrait de paiement dans deux semaines. Les escrocs ont à nouveau disparu

Août

• La victime a continué à suivre le dossier et a reçu une réponse en août indiquant que le paiement serait effectué le 13 septembre. Plus tard, le "directeur" a déclaré que la société avait fait faillite.
• Le "manager" qui avait d'abord contacté la victime via Instagram pour investir a changé de nom d'utilisateur et a bloqué la victime.

La leçon à retenir est qu'il ne faut jamais faire confiance à des inconnus qui vous approchent pour investir sur des plateformes inconnues. Les investissements tels que les crypto-monnaies et le forex sont extrêmement risqués. Les escrocs les présentent comme des moyens garantis de réaliser d'énormes profits, même si ce n'est pas le cas dans la réalité. Toute plateforme promettant plus de 1 % à 15 % de bénéfices par an dans le meilleur des cas est probablement une arnaque.