Linha cronológica de um esquema de investimento em criptografia

dezembro 14, 2020

Esta é a linha do tempo real dos eventos que aconteceram com uma vítima que ficou presa em um golpe de investimento em criptomoeda e perdeu $ 3,500 em 9 meses no processo. Veja como se desenrolam os esquemas de investimento em criptomoeda.

dezembro

  • Primeiro depósito de $500. A vítima pensou que este seria o único pagamento a ser efectuado.
  • Após uma semana de "negociação", a plataforma falsa apresentou um lucro de 5.410 dólares
  • A vítima foi convidada a pagar 10% como "imposto", $450 como "taxa de levantamento", $500 como "taxa de sinais" e "taxas de referência" de $550 cada para 2 referências
  • Portanto, a vítima pagou $2.605 incluindo o depósito inicial e várias taxas para retirar um "lucro" de $5.410. Não foi efectuado qualquer levantamento mesmo após o pagamento das taxas

janeiro

  • Sem sequer ter efectuado qualquer levantamento, os burlões pediram à vítima para reinvestir na "negociação forex" em vez de levantar os lucros
  • Após 2 semanas, a plataforma falsa mostrou um lucro de $29.000. A vítima foi novamente convidada a pagar 10% de "impostos", 20% de "taxa de gestão" e uma "taxa de atualização" para efetuar um levantamento

março

  • Os burlões desapareceram depois de a vítima ter efectuado os pagamentos. No mês seguinte, voltaram a responder dizendo que o levantamento não era permitido porque um pagamento de 400 dólares ainda estava pendente, apesar de o pagamento já ter sido efectuado
  • A vítima teve de pagar novamente 410 dólares e foi-lhe prometido um levantamento do pagamento em 2 semanas. Os burlões voltaram a desaparecer

agosto

  • A vítima continuou a acompanhar a situação e recebeu uma resposta em agosto dizendo que o pagamento seria efectuado a 13 de setembro. Mais tarde, o "gerente" disse que a empresa tinha ido à falência
  • O "gerente" que primeiro abordou a vítima através do Instagram para investir mudou o seu nome de utilizador e bloqueou a vítima

A lição aqui é nunca confiar em estranhos que se aproximam de si para investir em plataformas desconhecidas. Investimentos como criptomoedas e forex são extremamente arriscados. Os golpistas retratam-nos como formas garantidas de obter lucros enormes, embora não seja assim na vida real. Qualquer plataforma que prometa mais de 1% a 15% de lucro por ano, na melhor das hipóteses, é suscetível de ser uma fraude.

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À medida que a influência da Internet aumenta, aumenta também a prevalência de burlas em linha. Há burlões que fazem todo o tipo de alegações para apanhar as vítimas em linha - desde falsas oportunidades de investimento a lojas em linha - e a Internet permite-lhes operar a partir de qualquer parte do mundo com anonimato. A capacidade de detetar fraudes em linha é uma competência importante, uma vez que o mundo virtual está cada vez mais presente em todas as facetas da nossa vida. As dicas abaixo ajudá-lo-ão a identificar os sinais que podem indicar que um sítio Web pode ser uma burla. Senso comum: Demasiado bom para ser verdade Quando se procura produtos online, um bom negócio pode ser muito aliciante. Uma mala Gucci ou um iPhone novo por metade do preço? Quem é que não gostaria de aproveitar uma oferta destas? Os burlões também sabem disso e tentam tirar partido desse facto. Se uma oferta em linha parecer demasiado boa para ser verdade, pense duas vezes e verifique tudo. A forma mais fácil de o fazer é simplesmente verificar o mesmo produto em sítios Web concorrentes (em que confie). Se a diferença de preços for enorme, talvez seja melhor verificar novamente o resto do sítio Web. Verifique as ligações para as redes sociais Atualmente, as redes sociais são uma parte essencial das empresas de comércio eletrónico e os consumidores esperam frequent

Então, o pior aconteceu - apercebeu-se de que gastou o seu dinheiro demasiado depressa e que o site que utilizou era uma fraude - e agora? Bem, antes de mais, não desesperes!! Se pensa que foi enganado, a primeira coisa a fazer quando tem um problema é simplesmente pedir um reembolso. Este é o primeiro e mais fácil passo para determinar se está a lidar com uma empresa genuína ou com burlões. Infelizmente, obter o seu dinheiro de volta de um burlão não é tão simples como pedir. Se estiver de facto a lidar com burlões, o procedimento (e a possibilidade) de obter o seu dinheiro de volta varia consoante o método de pagamento utilizado. PayPal Cartão de débito/cartão de crédito Transferência bancária Transferência bancária Google Pay Bitcoin PayPal Se utilizou o PayPal, tem grandes hipóteses de obter o seu dinheiro de volta se tiver sido enganado. No sítio Web, pode apresentar um litígio no prazo de 180 dias de calendário a contar da data da compra. Condições para apresentar uma disputa: A situação mais simples é a de ter feito uma encomenda numa loja online e esta não ter chegado. Neste caso, é isto que o PayPal afirma: "Se a sua encomenda nunca aparecer e o vendedor não puder apresentar prova de envio ou entrega, receberá um reembolso total. É simples assim". O burlão enviou-lhe um artigo completamente diferente. Por exemplo, encomendou um