A FSMA emite um aviso urgente: Cuidado com as mais de 50 plataformas de negociação suspeitas

Nas últimas semanas, a Autoridade dos Serviços e Mercados Financeiros (FSMA) recebeu inúmeras queixas de consumidores preocupados com plataformas de negociação fraudulentas na Bélgica. Estas plataformas fingem oferecer oportunidades de investimento legítimas, mas utilizam métodos enganadores para atrair vítimas inocentes.

Anúncios enganosos

As plataformas fraudulentas utilizam frequentemente anúncios enganosos nas redes sociais e nas plataformas de vídeo para chamar a atenção das pessoas. Estes anúncios podem apresentar figuras conhecidas que prometem dinheiro rápido através de transacções. Algumas plataformas também utilizam aplicações móveis para atrair as pessoas.

Tácticas agressivas e alegações falsas

Quando as pessoas se envolvem com estas plataformas, os burlões podem ser muito agressivos. Podem afirmar que estão autorizados por autoridades financeiras falsas para parecerem fiáveis. Em alguns casos, tentam mesmo assumir o controlo dos computadores das vítimas para movimentar dinheiro sem autorização. As vítimas são muitas vezes pressionadas a investir mais dinheiro com promessas de rendimentos elevados, mas acabam por perder tudo.

Sinais de alerta e programas afiliados

A FSMA observou vários sinais de alerta associados a estas plataformas fraudulentas. Por exemplo, podem oferecer "programas de afiliados" que se assemelham a esquemas de pirâmide. Além disso, tenha cuidado se eles entrarem em contato com você por meio do WhatsApp, Telegram, aplicativos de namoro ou contas falsas de mídia social.

Lista de plataformas suspeitas

A FSMA notou que os seguintes sites de softwares e cursos de negociação referem-se a plataformas de negociação on-line fraudulentas:

• Bitcoineer (https://btceer.com/; https://bitcoineer-official.com/);
• Admirria (https://admirria.com/);
• Immediate Alpha (https://immediatealphaapp.com/; https://immediate-alpha-app.com/);
• Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com/);
• Traderai (https://traderai.me/contact/).

Nas últimas semanas, surgiram na Internet várias novas plataformas de negociação.

A FSMA desaconselha vivamente a resposta a quaisquer ofertas de serviços financeiros feitas pelas seguintes novas plataformas de negociação:

• Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com);
• Advanced Traders (https://advanced-traders.com/);
• Arbitrage Genius (https://arbitrage-genius.ai/);
• Assets Premium (empresa clonada) (https://assets-premium.com)
• ATB Markets Pro (http://www.atbmarketspro.com/; https://atbmarkets.com/);
• Bitcoin Knight (empresa clonada) (https://trade.bitcoin-knight.com/);
• CFX Fund (https://cfxfund.com/);
• City Markets (www.city-markets.com);
• Coinexmax (empresa clonada) (https://coinexmax.org/);
• Coscoin (https://coscoins.com/);
• CTRL Investments (https://www.ctrl-investments.cc/);
• Dax.Pro (https://www.dax.pro/);
• Digital Century (http://digital-century.net/; http://digital-century.co/);
• DOEX (empresa clonada) (https://doexgf.co/);
• EdgeFinance Ltd (https://edgefinance.ltd/);
• Equities Reserves (https://equitiesreserves.com/);
• Exopip (https://www.exopip.com/);
• Flaregain (http://flaregain.com/; https://platform.flaregain-tech.com/);
• FMasters (https://fmasters.io/);
• Fundiza (https://fundiza.com/);
• FVP Trade (https://fvptrade.com/);
• Golden Currencies (http://(client.)golden-currencies.net/);
• Hfinvest (https://hfinvest.net/; https://hedgefunds.website/);
• Ibplatform (http://ibplatform.tech/; http://ibplatform.info/);
• Intrafund (https://www.intrafund.com/; https://www.intrafund2.com/);
• Ixxen (https://ixxen.com/);
• JBY Capital (https://jbycapital.com/; https://jbycapital.net);
• JSS Investments (https://www.jss-investment.com/);
• Ltd Capital (https://www.ltd-capital.com; https://www.ltdcapital.com; https://www.ltdcapital1.com/);
• Market2cap (https://market2cap.com/; https://mrk2cap.com)
• Merrix (empresa clonada) (https://merrix.pro/)
• Mobatrade (http://mobatrade.com/; https://www.mobatrade.co/);
• Naristech (https://naristech.com/);
• NFG Finance (https://www.nfgfinance.com/);
• Onewiex (https://onewiex.com/);
• Parallel Investment (https://parallelinvestment.io/);
• PrimefinanX (https://primfinanx-flow.com/);
• QCFinances (https://qcfinances.io/);
• SGX Digital (http://www.sgx.digital/);
• Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com/);
• Tpc Invest (https://tpcinvest.com/);
• TradeAI Group (https://tradeai-group.com/; https://platform.tradeai-group.net/);
• TradeCryptoMasters (https://www.tradecryptomasters.com/);
• Trademay (https://trademay.com/);
• Tradiora (https://tradiora.com/);
• Uxcoins (https://uxcoins.io/);
• Vivoholding (https://vivoholding.io/);
• Wells Trader (https://wellstrader.com/);
• Wisewealth (https://wisewealth.ai/);
• Xtrader365 (https://www.xtrader365.com/);
• Zertom (https://www.zertom.com/).

Conselhos para os investidores

Para evitar cair em esquemas de investimento, eis o que a FSMA sugere:

• Verificar os dados da empresa: Verificar a identidade da empresa, incluindo o seu nome e localização. Se não conseguir encontrar informações claras, seja cauteloso.
• Procure por autorização: Certifique-se de que a empresa está autorizada pelas autoridades reguladoras. Desconfie de empresas que fingem ser algo que não são.
• Mantenha-se alerta: Se algo parecer suspeito, não efectue quaisquer pagamentos. Contacte a FSMA para obter ajuda e comunicar actividades suspeitas.
• Denuncie fraudes: Se foi vítima de uma fraude, comunique o facto às autoridades locais ou à polícia.
• Proteja-se: Se os burlões tiverem acesso ao seu computador, contacte o seu banco e considere a possibilidade de alterar as palavras-passe para evitar mais danos.

Este artigo foi publicado em colaboração com a Autoridade dos Serviços e Mercados Financeiros (FSMA).

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