L'FSMA lancia un avvertimento urgente: Attenzione alle oltre 50 piattaforme di trading sospette

Nelle ultime settimane, l'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA) ha ricevuto numerosi reclami da parte di consumatori preoccupati per le piattaforme di trading fraudolente in Belgio. Queste piattaforme fingono di offrire opportunità di investimento legittime, ma utilizzano metodi ingannevoli per attirare vittime ignare.

Annunci ingannevoli

Le piattaforme fraudolente spesso utilizzano annunci ingannevoli sui social media e sulle piattaforme video per attirare l'attenzione delle persone. Questi annunci possono avere come protagonisti personaggi noti che promettono denaro veloce attraverso il trading. Alcune piattaforme utilizzano anche applicazioni mobili per attirare le persone.

Tattiche aggressive e affermazioni false

Una volta che le persone entrano in contatto con queste piattaforme, i truffatori possono essere molto aggressivi. Possono affermare di essere autorizzati da false autorità finanziarie per sembrare affidabili. In alcuni casi, cercano persino di prendere il controllo dei computer delle vittime per spostare denaro senza autorizzazione. Le vittime sono spesso spinte a investire più denaro con promesse di alti rendimenti, ma finiscono per perdere tutto.

Segnali di allarme e programmi affiliati

L'FSMA ha notato diversi segnali di allarme associati a queste piattaforme fraudolente. Ad esempio, potrebbero offrire "programmi di affiliazione" che assomigliano a schemi piramidali. Inoltre, fate attenzione se vi contattano tramite WhatsApp, Telegram, app di incontri o falsi account di social media.

Elenco delle piattaforme sospette

L'FSMA ha notato che i seguenti siti web di software e corsi di trading fanno riferimento a piattaforme di trading online fraudolente:

• Bitcoineer (https://btceer.com/; https://bitcoineer-official.com/);
• Admirria (https://admirria.com/);
• Immediate Alpha (https://immediatealphaapp.com/; https://immediate-alpha-app.com/);
• Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com/);
• Traderai (https://traderai.me/contact/).

Nelle ultime settimane sono apparse su Internet diverse nuove piattaforme di trading.

L'FSMA sconsiglia vivamente di rispondere a qualsiasi offerta di servizi finanziari fatta dalle seguenti nuove piattaforme di trading:

• Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com);
• Advanced Traders (https://advanced-traders.com/);
• Arbitrage Genius (https://arbitrage-genius.ai/);
• Assets Premium (società clonata) (https://assets-premium.com)
• ATB Markets Pro (http://www.atbmarketspro.com/; https://atbmarkets.com/);
• Bitcoin Knight (società clonata) (https://trade.bitcoin-knight.com/);
• CFX Fund (https://cfxfund.com/);
• City Markets (www.city-markets.com);
• Coinexmax (società clonata) (https://coinexmax.org/);
• Coscoin (https://coscoins.com/);
• CTRL Investments (https://www.ctrl-investments.cc/);
• Dax.Pro (https://www.dax.pro/);
• Digital Century (http://digital-century.net/; http://digital-century.co/);
• DOEX (società clonata) (https://doexgf.co/);
• EdgeFinance Ltd (https://edgefinance.ltd/);
• Equities Reserves (https://equitiesreserves.com/);
• Exopip (https://www.exopip.com/);
• Flaregain (http://flaregain.com/; https://platform.flaregain-tech.com/);
• FMasters (https://fmasters.io/);
• Fundiza (https://fundiza.com/);
• FVP Trade (https://fvptrade.com/);
• Golden Currencies (http://(client.)golden-currencies.net/);
• Hfinvest (https://hfinvest.net/; https://hedgefunds.website/);
• Ibplatform (http://ibplatform.tech/; http://ibplatform.info/);
• Intrafund (https://www.intrafund.com/; https://www.intrafund2.com/);
• Ixxen (https://ixxen.com/);
• JBY Capital (https://jbycapital.com/; https://jbycapital.net);
• JSS Investments (https://www.jss-investment.com/);
• Ltd Capital (https://www.ltd-capital.com; https://www.ltdcapital.com; https://www.ltdcapital1.com/);
• Market2cap (https://market2cap.com/; https://mrk2cap.com)
• Merrix (società clonata) (https://merrix.pro/)
• Mobatrade (http://mobatrade.com/; https://www.mobatrade.co/);
• Naristech (https://naristech.com/);
• NFG Finance (https://www.nfgfinance.com/);
• Onewiex (https://onewiex.com/);
• Parallel Investment (https://parallelinvestment.io/);
• PrimefinanX (https://primfinanx-flow.com/);
• QCFinances (https://qcfinances.io/);
• SGX Digital (http://www.sgx.digital/);
• Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com/);
• Tpc Invest (https://tpcinvest.com/);
• TradeAI Group (https://tradeai-group.com/; https://platform.tradeai-group.net/);
• TradeCryptoMasters (https://www.tradecryptomasters.com/);
• Trademay (https://trademay.com/);
• Tradiora (https://tradiora.com/);
• Uxcoins (https://uxcoins.io/);
• Vivoholding (https://vivoholding.io/);
• Wells Trader (https://wellstrader.com/);
• Wisewealth (https://wisewealth.ai/);
• Xtrader365 (https://www.xtrader365.com/);
• Zertom (https://www.zertom.com/).

Consigli per gli investitori

Per evitare di cadere nelle truffe sugli investimenti, ecco cosa suggerisce l'FSMA:

• Controllare i dettagli della società: Verificate l'identità della società, compreso il nome e la sede. Se non trovate informazioni chiare, siate prudenti.
• Cercare l'autorizzazione: Assicuratevi che l'azienda sia autorizzata dalle autorità di regolamentazione. Diffidate delle aziende che fingono di essere qualcosa che non sono.
• State all'erta: se qualcosa sembra sospetto, non effettuate alcun pagamento. Contattate l'FSMA e segnalate le attività sospette.
• Segnalate le frodi: Se siete stati truffati, denunciate il fatto alle autorità locali o alla polizia.
• Proteggetevi: Se i truffatori riescono ad accedere al vostro computer, contattate la vostra banca e valutate la possibilità di cambiare le password per evitare ulteriori danni.

Questo articolo è stato pubblicato in collaborazione con la Financial Services and Markets Authority (FSMA).

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