A FSMA IDENTIFICA NOVAS PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO EM LINHA FRAUDULENTAS

Este artigo foi originalmente publicado por Financial Services and Markets Authority

Durante as últimas semanas, a FSMA continuou a receber queixas de consumidores relativamente a novas plataformas de negociação em linha fraudulentas que estão a operar no mercado belga.

Estas plataformas de negociação tentam despertar a curiosidade dos consumidores colocando anúncios fraudulentos nas redes sociais ou em plataformas de vídeo em linha. Nestes anúncios falsos, uma pessoa (conhecida) explica frequentemente como enriquecer rapidamente. Por vezes, as plataformas de negociação também utilizam aplicações móveis para atrair as vítimas. Estes anúncios falsos ou aplicações móveis oferecem frequentemente moeda virtual, software de negociação ou um curso de formação. Depois de clicarem no anúncio ou de descarregarem a aplicação móvel e de fornecerem os seus dados de contacto, as vítimas são rapidamente contactadas por burlões que lhes apresentam uma proposta de investimento concreta (em acções, produtos de investimento alternativos, moedas virtuais, etc.). Outras plataformas de negociação contactam os consumidores através de aplicações de encontros e contas falsas nas redes sociais.

A FSMA observa que várias plataformas de negociação fraudulentas oferecem um chamado "programa de afiliados" aos consumidores. Estes programas apresentam sinais de um esquema em pirâmide.

Estas plataformas actuam de forma muito agressiva. Os burlões tentam mesmo persuadir as vítimas a permitir-lhes assumir o controlo dos seus computadores remotamente, a fim de efectuarem determinadas transferências de dinheiro. Os burlões também tentam convencer as vítimas a investir montantes cada vez mais elevados. Fazem também promessas de reembolso em troca de uma última transferência de dinheiro. Trata-se de uma técnica para recolher ainda mais dinheiro das suas vítimas.

As vítimas que concordam em fazê-lo queixam-se, nomeadamente, de:

• Não conseguirem recuperar o seu dinheiro, ou
• Não ter mais notícias da plataforma onde investiram o seu dinheiro.

Trata-se, muito provavelmente, de casos de fraude de investimento. Os autores das fraudes não só actuam sem as autorizações necessárias, como também desviam os fundos investidos. Nestes casos, os investidores não conseguem recuperar os seus fundos porque estes prestadores de serviços ilegais estão geralmente localizados no estrangeiro.

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Nas últimas semanas, surgiram na Internet várias novas plataformas de negociação.

A FSMA desaconselha vivamente a resposta a quaisquer ofertas de serviços financeiros feitas pelas seguintes novas plataformas de negociação:

• ApexCryptoLive (apexcryptolive.com)
• Gestão de activos (assetmanagement.co.com)
• BatCoin (www.batcns.vip)
• Bid-IV (bidiv.com)
• Bitnexltd (bitnexltd.com)
• Bn93 (www.bn93.com)
• Caplita (caplita.com)
• Capital365 (capital365.fm)
• Capital-Whale (capital-whale.com)
• Coine-ex (coine-ex.com) (empresa clonada)
• Coinsdesk (coinsdesk.org) (empresa clonada)
• FHN Capital (fhn-capital.com)
• FortuneFX (fortunefx.io)
• FTMTrade (www.ftmtrade.com)
• GlobalOneMarkets (www.globalonemarkets.com)
• GMT investments (gmtinvestments.com)
• Invest Think (investtg.com)
• Marlpark LTD (www.marlparkltd.com)
• Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade , www.martynservice.net,
• www.martyn-services.net) (empresa clonada)
• ProfitsVision (profitsvision.com)
• RCE Banque (rcebanque.com)
• Roisea (roisea.com)
• Spotchains (www.spotchains.com)
• Traderactive (traderactive.com, traderactive.net)
• TSXOTC (tsxotc.com)
• Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
• Vestapros (www.vestapros.com)
• Vexxsel (vexxsel.online)
• XproGlobal (xproglobal.com)

A fim de evitar fraudes, a FSMA dirige as seguintes recomendações aos investidores:

1. Verificar sempre a identidade (nome da empresa, país de origem, sede social, etc.) da empresa. Se a empresa não puder ser claramente identificada, não se deve confiar nela.
2. Verificar sempre se a empresa em causa tem a autorização necessária. Para o efeito, basta uma simples pesquisa no sítio Web da FSMA. Atenção! Tenha sempre cuidado com as "empresas clonadas": empresas que se fazem passar por empresas diferentes e legais, apesar de não terem qualquer ligação com elas. Um olhar atento aos endereços de correio eletrónico ou aos dados de contacto das empresas em questão pode revelar-se útil para detetar este tipo de fraude e evitá-la.

Mais do que nunca, a prudência é necessária. Em caso de dúvida, e antes de efetuar (mais) pagamentos, não hesite em contactar a FSMA utilizando o formulário de contacto do consumidor. Além disso, não hesite em notificar a FSMA de qualquer contacto com uma empresa suspeita que ainda não tenha sido objeto de um aviso da FSMA.

Se tiver sido vítima de uma fraude de investimento, a FSMA aconselha-o a apresentar uma queixa à polícia local ou às autoridades judiciais.

Além disso, se os autores da fraude conseguirem controlar o seu computador, a FSMA recomenda que contacte o seu banco e, se necessário, que altere as suas palavras-passe.

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Para mais recomendações destinadas a evitar a fraude em investimentos, a FSMA convida os investidores a consultar a página "Como reconhecer e evitar a fraude? Veja também os novos vídeos da campanha de sensibilização (disponíveis apenas em francês ou neerlandês ).

Fonte da imagem: Unsplash.com