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    • Come e dove segnalare una truffa

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    marzo 14, 2019

    Tutti vengono truffati almeno una volta. Purtroppo, la maggior parte delle persone non sa dove o come denunciare una truffa. Di conseguenza, i truffatori riescono a farla franca senza nemmeno uno schiaffo e continuano a truffare gli altri senza sosta. Inoltre, le truffe online non vengono prese sul serio dalle autorità e la maggior parte di esse non viene denunciata.

    Se siete vittime di una truffa, innanzitutto non disperate! Potete consultare la nostra guida su come comportarvi: Sono stato truffato, e adesso?

    Poi, è importante che vi prendiate un po' di tempo per denunciare la truffa, non solo per darvi la possibilità di riavere i vostri soldi, ma anche per evitare che altri vengano truffati in futuro. In questo articolo abbiamo raccolto un elenco delle autorità che si occupano di criminalità informatica in ogni Paese. Scoprite chi dovete contattare per denunciare una truffa e come assicurarvi di avere le migliori possibilità di fermare i truffatori!

    Come raccogliere le prove della truffa

    I passi seguenti sono adattati dall'articolo di Jennifer Mueller su wikiHow:

    Passo 1: annotare l'ordine degli eventi

    Quando si è stati truffati, il processo che ha portato a questo punto può durare settimane o mesi, con comunicazioni via e-mail, pagamenti, consegne ecc. Può essere utile sedersi e riflettere sull'ordine di ciò che ha portato alla truffa stessa. Ecco un esempio:

    • Ho visto una pubblicità di scarpe su Instagram
    • Ho cliccato sulla pubblicità e ho ordinato un paio di scarpe sul sito
    • Ricevuto un'e-mail di tracciamento da parte dell'azienda
    • La data di consegna non è stata rispettata
    • Ho inviato un'e-mail all'azienda in data <data>.
    • Non ho mai ricevuto una risposta
    • Ho inviato l'e-mail altre due volte in data <data>.
    • Ho presentato un reclamo alla mia banca e l'importo è stato rimborsato sul mio conto <data>.

    Può sembrare un esercizio semplice, ma consente di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni rilevanti che possono essere utili per denunciare una truffa. Può anche aiutarvi a identificare le parti coinvolte con le quali potete mettervi in contatto per una risoluzione.

    Fase 2: conservare le copie dei luoghi online e dei file/documenti online relativi alla truffa

    Si tratta di una fase importante che può comprendere la raccolta di quanto segue:

    • e-mail
    • File elettronici
    • Salvataggio delle pagine web rilevanti (nel caso in cui il truffatore chiuda il sito)
    • Scattare screenshot di prove online difficili da salvare.

    Fase 3: raccolta di prove non elettroniche relative alla truffa

    Se avete acquistato un prodotto o un servizio, spesso ci sono prove come ricevute, estratti conto ecc. che possono essere utili. È meglio essere meticolosi nella raccolta di queste informazioni, perché anche piccoli dettagli possono aiutare le autorità a identificare e rintracciare il truffatore!

    Dove posso denunciare un truffatore?

    Potrebbe sembrare semplice, ma con la natura globale di Internet spesso le vittime, i criminali e la merce possono trovarsi in tre luoghi diversi. Tuttavia, se siete stati minacciati dal truffatore, il nostro consiglio è di contattare immediatamente le forze dell'ordine locali.

    Abbiamo quindi messo insieme una guida pratica sulle forze dell'ordine e sugli enti governativi che potete contattare per denunciare una truffa online. L'abbiamo ordinata per paese/regione per aiutarvi a trovare le organizzazioni più rilevanti.

    Guide passo-passo

    Organizzazioni internazionali/globali

    • Econsumer.gov consente di sporgere denuncia e di aiutare a identificare gli schemi di truffa internazionali.
    • About Fraud è una comunità globale per i professionisti della frode.
    • Europol sostiene i membri dell'UE nella lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme gravi e organizzate di criminalità.
    • Merchant Risk Council è una rete di oltre 550 aziende che si occupa di prevenzione delle frodi, ottimizzazione dei pagamenti e gestione del rischio.

    Argentina

    Australia

    Austria

    Belgio

    Brasile

    Bulgaria

    • CyberCrime.bg è l'autorità bulgara per la segnalazione dei crimini informatici.

    Canada

    • Consumer Protection Ontario vi aiuterà a individuare le più comuni truffe finanziarie o a danno dei consumatori, a denunciarle e ad aiutarvi se siete stati truffati.
    • IlCanadian Anti-Fraud Centre è la principale agenzia canadese che raccoglie informazioni e intelligence criminale su questioni come le frodi di marketing, le frodi con commissioni anticipate e le frodi su Internet.

    Cina

    • Cina
    • Guanjia è un software gratuito di gestione della sicurezza di Tencent. Attraverso questo sito web, è possibile anche segnalare siti web fraudolenti.
    • Ministero della Pubblica Sicurezza (MPS)
    • Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT)
    • Società Internet della Cina (ISC)
    • Piattaforma LieWang

    Croazia

    Cipro

    • La Polizia cipriota - Modulo online / Tel: +357 22808200, +357 22808461 - è l'autorità con cui comunicare in caso di truffa online o sito web fraudolento con sede a Cipro.

    Repubblica Ceca

    Danimarca

    Estonia

    • Contatto della polizia estone in caso di truffa o frode.

    Finlandia

    Francia

    Germania

    Grecia

    Ungheria

    India

    Irlanda

    • Se vi trovate di fronte a una truffa che pensate sia di origine irlandese, potete contattare la polizia nazionale irlandese - inglese e gaelica.
    • FraudSmart è un'iniziativa di sensibilizzazione sulle frodi che mira ad aumentare la consapevolezza dei consumatori e delle imprese sulle ultime attività e tendenze delle frodi finanziarie.

    Italia

    • È possibile comunicare con la Polizia italiana in caso di truffa o frode italiana: Commissariato di P.S.

    Giappone

    Lettonia

    Lituania

    • Il sito web della polizia lituana è accessibile in diverse lingue - lituano, polacco, russo e inglese - in caso di truffa con base in Lituania.

    Lussemburgo

    Malta

    • Malta ha un sito web del Governo con cui potete comunicare in malti e in inglese in caso di truffa o frode con sede a Malta.

    Messico

    Paesi Bassi

    Nuova Zelanda

    • L'associazione neozelandese per la tutela dei consumatori è accessibile qui.
    • Netsafe è l'organizzazione indipendente e no-profit per la sicurezza online della Nuova Zelanda con cui comunicare in caso di truffe, bullismo e abusi.
    • IlCERT NZ si occupa di rispondere alle minacce alla sicurezza informatica in Nuova Zelanda.

    Nigeria

    Polonia

    Portogallo

    Romania

    Arabia Saudita

    Singapore

    • ScamAlert è un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata a promuovere la consapevolezza e la preoccupazione del pubblico nei confronti della criminalità.

    Spagna

    • È possibile contattare la Policia Nacional in caso di truffa, frode o crimine in Spagna.

    Slovacchia

    Slovenia

    • La Polizia slovena può essere contattata attraverso questo sito web in caso di truffe o frodi provenienti dalla Slovenia.

    Svezia

    Regno Unito

    • Action Fraud è il centro nazionale di segnalazione delle frodi e dei crimini informatici del Regno Unito.
    • Citizens Advice Consumer Service fornisce alle persone le conoscenze e la fiducia di cui hanno bisogno per trovare la loro strada, chiunque siano e qualunque sia il loro problema.
    • Financial Fraud Action (FFA) è responsabile della lotta collettiva contro le frodi finanziarie per conto del settore dei pagamenti del Regno Unito.
    • Get Safe Online è la principale fonte di informazioni imparziali, concrete e semplici sulla sicurezza online del Regno Unito.

    Stati Uniti

    Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato quanto segue in merito ai diversi tipi di crimini/truffe online (al momento della pubblicazione).

    Intrusione informatica (cioè hacking)

    Traffico di password

    Pornografia o sfruttamento di minori

    Frode su Internet e SPAM

    Molestie su Internet

    Altre risorse sono

    Ci sono organizzazioni o contatti che mancano da questo elenco? Contattateci!


    Oltre a contattare le autorità per denunciare la truffa, ci sono misure che potete adottare voi stessi per recuperare il vostro denaro dai truffatori. Per saperne di più, visitate la nostra sezione Come recuperare i vostri soldi da una truffa.

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