Sobre Fraudes em Geral

Maiores aliados das fraudes online: China, Rússia e Holanda

O Scamadviser.com, em cooperação com REACT, analisou mais de 65 milhões de websites. Com base nestes dados, foram identificadas as 8 maiores empresas registradoras e de hospedagem que oferecem suporte aos websites menos confiáveis do mundo. 
  
O Scamadviser.com ajuda mensalmente mais de 2.5 milhões de consumidores a verificarem a legitimidade de websites. Ele ajuda consumidores a realizarem compras conscientes através da qualificação de websites, utilizando um sistema de indicadores de confiança baseado em algoritmo. Este algoritmo utiliza 40 fontes de dados independentes. Do endereço de IP do servidor web, a disponibilidade de informações para contato no website, a idade da URL, avaliações e resenhas do site e muito mais. O site alerta consumidores não apenas sobre fraudes em compras online (lojas online que nunca entregam), mas também sobre sites de phishing, spammers conhecidos e lojas online que vendem produtos falsificados. Para identicar estas lojas que vendem falsificações, o Scamadviser trabalha em colaboração com o REACT, uma rede anti-falsificações que representa 300 marcas globais. 
 
Para realizar seu trabalho, um golpe online precisa de um nome de domínio e um provedor de hospedagem. Baseado na análise de 65 milhões de websites, um estudo identificou quais provedores de hospedagem e registradores oferecem suporte a maioria dos websites com baixas pontuações (Trust Score). 

Registradores 

Para registrar um nome de domínio são necessários um responsável pelo registro, um registrador e um registro. Registradores vendem diferentes nome de domínio como loja.com, loja.nl, e loja.xyz para empresas ou pessoas físicas, os responsáveis pelo registro. No momento, nenhuma autenticação, além de um endereço de email (gmail sendo o mais usado) e um endereço (falso), é necessária para o registro da maioria dos nomes de domínio. 

Registrador  País  Núm. Total de IPs  IPs Únicos  IPs Ruins   % IPs Ruins  Média Índice de Confiança 
(Trust Score) 
Chengdu west dimension digital  China 1131 643 937 84% 9
West263 International  Hong Kong  3033 2187 2148 71% 17
Beijing Innovative Linkage Technology  China 3730 2565 1978 53% 31
Guangzhou Ehost Tech.co  China 1760 1148 921 52% 30
Shanghai Meicheng Technology Information Development  China 15116 7976 7562 50% 29
Xiamen Nawang Technology  China 1119 939 558 50% 25
Reg.Ru  Rússia  11405 5770 5089 45% 35
Bizcn.com  China 33401 17917 13722 41% 38

Top 8 Registros que suportam websites com baixos Índices de Confiança (Trust Scores) 
 
De acordo com o estudo, algumas empresas suportam mais scammers (golpes) que outras. No caso dos registradores, a maioria dos casos vem da China. A análise mostra que Chengdu West Dimension contém até 84% de sites questionáveis, com um índice de confiança de em média 9%. Bizcn.com, tem o maior número de sites registrados, sendo 41% (13.722 URLs) de um total de 33.401 com baixo índice. 

Provedores de Hospedagem  

Os provedores de hospedagem oferecem espaço em seus servidores e acesso à internet para a criação de um website. Existem por volta de 2 bilhões de sites no mundo. E novamente, na maioria dos casos, nenhuma identificação é necessária desde que um cartão de crédito ou conta no PayPal sejam fornecidos para pagamento. 
 
Os Provedores de Hospedagem com a pior reputação estão, neste caso, localizados na Rússia, Suécia e Holanda. Mesmo sendo relativamente pequenos quando comparados a outros gigantes, 77% dos sites hospedados pela Dancom, por exemplo, possuem um baixo índice, com uma média de 16%. 

Provedor de hospedagem  País Núm. Total de IPs  IPs Únicos  IPs Ruins   % IPs Ruins  Média Índice de Confiança 
(Trust Score) 
Dancom  Rússia  1679  356  1291  77% 16
Mir Telematiki  Rússia  8979 1767 6832 76% 15
Inter Connects  Suécia  11395 1635 8543 75% 16
YISP  Holanda  1520 286 1098 72% 18
Jazz Network  Estados Unidos  6453 1662 4434 69% 20
Marosnet Telecommunications  Rússia  2164 558 1461 68% 22
Marcel Edler (Optimate-Server)  Alemanha  1544 683 1035 67% 21
Dediserv Dedicated Servers  Holanda  1837 386 1195 65% 26

Top 8 empresas de hospedagem com baixos Índices de Confiança (Trust Scores) 

O que pode ser feito? 

Neste momento, é muito facil e barato estabelecer um golpe online. Devemos remover a infraestrutura que permite que tais criminosos se instalem. O desafio é que a infraestrutura utilizada por golpistas é a mesma utilizada por vendedores legítimos. Logo, o único modo de combatê-los é utilizar um processo adequado de identificação, exigindo sempre documentos pessoais e da empresa. 
 
“O relatório mostra mais uma vez que a devida diligência quanto aos usuários é muito pouco desenvolvida nos provedores de serviços de Internet. Notamos que plataformas que introduziram o conceito de “Conheça Seu Cliente” mostram uma redução significativa nas vendas de produtos falsificados. Ronald Brohm, gerente geral do REACT 
 
As empresas que demonstram a devida diligência obtêm incríveis resultados. O registro do domínio Dinamarquês .dk, por exemplo, começou a requerer o número VAT das empresas ou um CPF em 2017. Como resultado, o número de domínios .dk usados para fraudes online caiu de 6.37% para 1.03% em apenas um ano.i 
 
Obviamente, tal identificação não é à prova de falhas. Um segundo passo seria o uso de uma lista negra para estes tipos de sites, como o Scamadviser.com, para ajudar a manter a infraestrutura livre de sites fraudulentos. Já existem listas negras para spammers e sites com malware e phishing. O Scamadviser.com tem foco em golpes online e lojas online que vendem produtos falsificados. A empresa desenvolveu um algoritmo com inteligência artificial que utiliza 40 fontes de dados independentes para identificar sites fraudulentos. A lista negra do ScamAdviser contém 65 milhões de websites e cresce mais de 1 milhão de sites por mês. 
 
Apenas através de uma verificação prévia e do uso de listas negras para manter os criminosos afastados, podemos tornar a internet um lugar seguro para os consumidores novamente. 

Sobre a Ecommerce Foundation 

Scamadviser faz parte da Ecommerce Foundation desde 2018. A Ecommerce Foundation é uma organização independente que trabalha com ONGs, associações de ecommerce e outras instituições ao redor do mundo com a missão de promover o comércio digital global. 
 
Alem do Scamadviser, a Ecommerce Foundation publica mais de 20 relatórios gratuitos anualmente sobre como vender online em mais de 50 países. É hospedeira da EcommerceWiki.org, uma comunidade online para 40.000 profissionais de ecommerce, e criador da Safe.Shop, a marca de confiança em ecommerce global. 

Sobre a REACT 

React é uma organização sem fins lucrativos com mais de 25 anos de experiência no combate ao comércio de falsificações. Com quase 300 membros, abrangendo todas as áreas da indústria; incluindo moda, marketing, tabaco, eletrônicos e telefonia móvel, fármacos, futebol e brinquedos, a React tem experiência lidando com quase todos os tipos de produtos falsificados. 
 
React possui uma grande rede internacional com escritórios e parceiros estrategicamente localizados ao redor do mundo para ajudá-los a combater eficazmente o comércio global de produtos falsificados. Sua crescente rede é um aspecto único da React, o que permite realizar a organização de ataques e procedimentos legais básicos de baixo custo. 

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I'm a simple person: see a russian website - report it as a scam
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