Dicas e Suporte

Como e Onde Denunciar um Golpe?

Saber que sofreu um golpe é sempre difícil… mas nós temos uma lista ENORME no final da página para que você possa denunciar um golpe para as autoridades competentes.

Primeiramente, não se desespere! Você pode checar nosso guia sobre o que fazer ‘após o golpe‘: Fui enganado; e agora?

Mas nesse artigo focaremos em quem você deve contatar para denunciar um golpe e como garantir que você tem uma melhor chance de parar os golpistas!

Como coletar provas

Os seguintes pasos foram adaptados do artigo na wikiHow de Jennifer Mueller:

1° Passo: liste/escreva a ordem dos eventos.

Quando você cai num golpe, o processo até este ponto pode levar semanas ou meses, envolvendo comunicações por email, pagamentos, entrega, etc. Sentar-se e pensar sobre a ordem dos acontecimentos pode ajudar. Aqui está um exemplo:

  • Vi um anúncio de sapatos no Instagram
  • Cliquei no anúncio e pedi um par de sapatos no site
  • Recebi um email de rastreamento da empresa
  • Data de entrega passou
  • Enviei um email para a empresa na
  • Nunca recebi resposta
  • Enviei mais dois emails em
  • Reclamei junto a meu banco e a quantia foi devolvida a minha conta

Pode soar como um exercício simples, mas isso te permite juntar a maior quantidade de informações que podem ser úteis quando denunciando um golpe. Também pode te ajudar a identificar as melhores autoridades para contatar (Nesse caso, a plataforma de mídia social também poderia ser contatada para ajudar a remover a loja caso seja golpe).

2° Passo: Mantenha cópias das urls e arquivos/documentos online relacionados ao golpe

Este é um passo importante e pode incluir um conjunto dos seguintes itens:

  • Código fonte de sites relevantes
  • Emails
  • Arquivos eletrônicos,
  • Páginas relevantes salvas (caso o golpista desative o site)
  • Tire screenshots de provas online difíceis de salvar.

3° Passo: Colete provas não-eletrônicas relacionadas ao golpe

Caso você tenha comprado um produto ou serviço, geralmente haverão provas como recibos, extratos bancários, etc. Isso pode ser útil. É melhor ser cuidadoso quando coletando estas informações, as coisas mais simples podem ajudar as autoridades a identificar e rastrear o golpista!

Onde posso denunciar um golpe?

Pode soar simples, mas com a natureza global da internet, as vítimas, criminosos e mercadorias podem estar em locais diferentes. Mas se você tiver sido ameaçado por um golpista, aconselhamos que você contate a polícia imediatamente.

Aqui no Scamadviser, nós criamos uma lista de agências que você pode contatar para fazer sua denúncia. Ordenamos por país/região para te ajudar a encontrar as organizações mais relevantes!

International/global organisations

  • Econsumer.gov allows you to press charges against and help to identify international scam schemes.
  • About Fraud is a global community for fraud professionals.
  • Europol supports EU members in their fight against terrorism, cybercrime and other serious and organised forms of crime.
  • Merchant Risk Council is a network of over 550+ companies focused on fraud prevention, payments optimization and risk management.

Australia

Austria

Belgium

  • Local Police can help you in case you or the scam is originating from Belgium.

Bulgaria 

Canada

  • Consumer Protection Ontario will assist you on how to spot common consumer or financial scams, and how to report it as well as help if you have been scammed.
  • Canadian Anti-Fraud Centre is Canada's main agency collecting information and criminal intelligence on matters such as marketing fraud, advance fee fraud, Internet fraud...

China

  • Chinaz
  • Guanjia is free Tencent security management software. Through this website, you can as well report fraudulent websites.

Croatia

Cyprus 

  • The Cypriot Police – Online form / Tel: +357 22808200, +357 22808461 - is the authority to communicate with in case of Cypriot-based online scam or fraudulent website.

Czech Republic

Denmark 

  • The Danish authority to talk to in case of scam is the Danish police, here is the Police website.

Estonia 

  • Contact of the Estonian Police in case of scam or fraud.

Finland 

France 

Greece

Hungary 

India

Ireland 

  • If you are facing a scam you think is Irish-based, you can take contact with the Irish National police – English and Gaeilge.
  • FraudSmart is a fraud awareness initiative aiming at raising consumer and business awareness of the latest financial fraud activity and trends.

Italy

Latvia

Lithuania 

Luxembourg

Malta 

  • Malta has a Government website you can communicate with in Malti and English in case of scam or fraud based in Malta.

The Netherlands 

New Zealand

  • The New Zealand Consumer Protection association is accessible hereby.
  • Netsafe is New Zealand's independent, non-profit online safety organisation to communicate with in case of Scams, Bullying, Abuse.
  • CERT NZ takes care of responding to cyber security threats in New Zealand (in case of Cyber Security Issues).

Poland

Portugal 

Romania 

Singapore

  • ScamAlert is a non-profit organisation committed to promoting public awareness and concern about crime.

Spain 

  • You can contact the Policia Nacional in case of scam, fraud or crime involving Spain.

Slovakia 

  • The Slovakian Ministry of Interior can be contacted if you are dealing with a scam, fraud or crime.

Slovenia 

  • The Slovenian Police can be contacted through this website in case of scam or fraud from Slovenia.

Sweden 

United Kingdom

  • Action Fraud is the UK's national reporting centre for fraud and cybercrime.
  • Citizens Advice Consumer Service give people the knowledge and confidence they need to find their way forward, whoever they are and whatever their problem.
  • Financial Fraud Action (FFA) is responsible for leading the collective fight against financial fraud on behalf of the UK payments industry.
  • Get Safe Online is the UK's leading source of unbiased, factual and easy information on online safety.

United States

The United States Department of Justice has stated the following when it comes to different kinds of online crimes/scams (as of publication).

Computer Intrusion (i.e. hacking)

Password trafficking

Child Pornography or Exploitation

Internet fraud and SPAM

Internet harassment

Other resources include:

Think there is an organisation or contact that is missing from this list? Please contact us !

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