Consigli & Supporto

Come e Dove Segnalare una Truffa?

Riconoscere di essere stato truffato è sempre difficile...fortunatamente abbiamo una ENORME lista a fondo pagina per segnalare i truffatori alle autorità competenti.

Prima di tutto non disperarti! Potrai leggere la nostra utile guida su come gestire le cose nella fase “post-truffa”: Sono stato truffato...Cosa posso fare adesso?

Ma in questo articolo ci concentreremo su chi dovrai contattare per segnalare una truffa e su come assicurarti di avere le migliori possibilità di fermare i truffatori!

Come raccogliere le prove della truffa

I passaggi seguenti sono stati adattati dall’articolo su wikiHow di Jennifer Mueller:

Passaggio 1: Metti per iscritto l’ordine degli eventi.

Nel caso di una truffa, il processo che porta a questo evento può impiegare settimane o mesi e può comprendere comunicazioni email, pagamenti, spedizioni etc. Può essere utile sedersi e pensare alla sequenza di eventi che ha portato alla truffa vera e propria. Qua sotto potete trovare un esempio:

  • Ho visto una pubblicità su Instagram per delle scarpe
  • Ho cliccato sulla pubblicità e ordinato un paio di scarpe sul sito
  • Ho ricevuto una email di tracciamento dalla compagnia
  • La data di spedizione mancava
  • Ho mandato una mail alla compagnia il
  • Non ho mai ricevuto risposta
  • Ho inviato altre due mail il
  • Ho inviato un reclamo alla mia banca e la somma è stata rimborsata al mio account

Potrebbe sembrare un esercizio semplicistico, ma portare a termine questo passaggio potrebbe aiutarvi a raccogliere molte informazioni rilevanti che potrebbero essere utili quando si segnala una truffa. Possono anche aiutarvi ad identificare quali siano le migliori entità da contattare (In questo caso la piattaforma social potrebbe essere contattata per rimuovere il negozio online nel caso si tratti di un truffatore).

Passaggio 2: Mantieni copie della posizione online e dei file/documenti online relativi alla truffa

Questo è un passaggio importante e può includere la raccolta dei seguenti:

  • Codice sorgente dei siti web in questione
  • Email
  • File Elettronici
  • Salvataggio delle pagine web in questione (nel caso in cui il truffatore chiuda il sito)
  • Fare degli screenshot delle prove online che difficilmente salvabili.

Passaggio 3: Raccogli le prove non-informatiche relative alla truffa

Se avete acquistato un prodotto o un servizio, spesso esisteranno delle prove quali ricevute, documenti bancari etc. che potrebbero esservi utili. È meglio essere molto cauti quando si raccolgono queste prove, perché anche i più piccoli particolari possono aiutare le autorità a identificare e tracciare il truffatore.

Dove posso segnalare un truffatore?

Potrebbe suonare semplice ma, a causa della natura globale di internet, spesso le vittime, i criminali e i beni si trovano in in tre luoghi differenti. (Nel caso in cui abbiate ricevuto minacce dal truffatore il nostro consiglio è quello di contattare immediatamente le forze di polizia locali).

Qui a Scamadviser abbiamo quindi creato un’utile guida sulle agenzie che potete consultare per capire a chi dovete segnalare una truffa online. L’abbiamo ordinata per paese/regione per aiutarvi a trovare le organizzazioni appropriate!

International/global organisations

  • Econsumer.gov allows you to press charges against and help to identify international scam schemes.
  • About Fraud is a global community for fraud professionals.
  • Europol supports EU members in their fight against terrorism, cybercrime and other serious and organised forms of crime.
  • Merchant Risk Council is a network of over 550+ companies focused on fraud prevention, payments optimization and risk management.

Australia

Austria

Belgium

  • Local Police can help you in case you or the scam is originating from Belgium.

Bulgaria 

Canada

  • Consumer Protection Ontario will assist you on how to spot common consumer or financial scams, and how to report it as well as help if you have been scammed.
  • Canadian Anti-Fraud Centre is Canada's main agency collecting information and criminal intelligence on matters such as marketing fraud, advance fee fraud, Internet fraud...

China

  • Chinaz
  • Guanjia is free Tencent security management software. Through this website, you can as well report fraudulent websites.

Croatia

Cyprus 

  • The Cypriot Police – Online form / Tel: +357 22808200, +357 22808461 - is the authority to communicate with in case of Cypriot-based online scam or fraudulent website.

Czech Republic

Denmark 

  • The Danish authority to talk to in case of scam is the Danish police, here is the Police website.

Estonia 

  • Contact of the Estonian Police in case of scam or fraud.

Finland 

France 

Greece

Hungary 

India

Ireland 

  • If you are facing a scam you think is Irish-based, you can take contact with the Irish National police – English and Gaeilge.
  • FraudSmart is a fraud awareness initiative aiming at raising consumer and business awareness of the latest financial fraud activity and trends.

Italy

Latvia

Lithuania 

Luxembourg

Malta 

  • Malta has a Government website you can communicate with in Malti and English in case of scam or fraud based in Malta.

The Netherlands 

New Zealand

  • The New Zealand Consumer Protection association is accessible hereby.
  • Netsafe is New Zealand's independent, non-profit online safety organisation to communicate with in case of Scams, Bullying, Abuse.
  • CERT NZ takes care of responding to cyber security threats in New Zealand (in case of Cyber Security Issues).

Poland

Portugal 

Romania 

Singapore

  • ScamAlert is a non-profit organisation committed to promoting public awareness and concern about crime.

Spain 

  • You can contact the Policia Nacional in case of scam, fraud or crime involving Spain.

Slovakia 

  • The Slovakian Ministry of Interior can be contacted if you are dealing with a scam, fraud or crime.

Slovenia 

  • The Slovenian Police can be contacted through this website in case of scam or fraud from Slovenia.

Sweden 

United Kingdom

  • Action Fraud is the UK's national reporting centre for fraud and cybercrime.
  • Citizens Advice Consumer Service give people the knowledge and confidence they need to find their way forward, whoever they are and whatever their problem.
  • Financial Fraud Action (FFA) is responsible for leading the collective fight against financial fraud on behalf of the UK payments industry.
  • Get Safe Online is the UK's leading source of unbiased, factual and easy information on online safety.

United States

The United States Department of Justice has stated the following when it comes to different kinds of online crimes/scams (as of publication).

Computer Intrusion (i.e. hacking)

Password trafficking

Child Pornography or Exploitation

Internet fraud and SPAM

Internet harassment

Other resources include:

Think there is an organisation or contact that is missing from this list? Please contact us !

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Buonsenso: Troppo bello per essere vero Mentre state ricercando dei prodotti online, un’ottima offerta è una ragione ovvia per la quale scegliere un particolare web shop. Una borsa di Gucci a €24.99 o un iPhone nuovo a € 399? Chi non si lancerebbe su un affare del genere senza pensarci due volte? Ma purtroppo anche i truffatori lo sanno e cercheranno di approfittare di questo fatto.

1. Fai un respiro e rilassati! Non agire in modo impulsivo. Il primo passo dovrebbe essere quello di cercare di calmarsi! Potreste voler sistemare tutto il prima possibile, ma a volte fare un respiro profondo può aiutare a mettere le cose nella giusta prospettiva. Potrebbe essere di aiuto parlare con la famiglia o gli amici. Quasi tutti veniamo truffati almeno una volta nella nostra vita. Non