Consejos y Soporte

¿Cómo y Dónde Denunciar una Estafa?

Descubrir que nos han estafado siempre es difícil ... pero tenemos una ENORME lista en la parte inferior de la página para poder denunciar al estafador ante las autoridades correspondientes.

En primer lugar, ¡No te desesperes! Puedes consultar nuestra práctica guía sobre qué hacer en una situación "post-estafa": me han estafado; ¿ahora que?

¡Pero en este artículo nos centraremos en saber a quien debemos recurrir para informar sobre una estafa y cómo asegurarse de que se está haciendo lo correcto para detener a los estafadores!

Cómo recolectar información sobre la estafa

Los siguientes pasos están adaptados del artículo de Jennifer Mueller en wikiHow:

Paso 1: Escribe el orden de los eventos.


Cuando se ha sido estafado, el proceso del fraude puede ser de semanas o meses, lo que implica comunicación por correo electrónico, pagos, entregas, etc. Puede ser útil sentarse y pensar en el orden de los acontecimientos. A continuación se muestra un ejemplo:

  • Vi un anuncio en Instagram sobre zapatos
  • Hice clic en el anuncios y compré un par de zapatos en la tienda online
  • Recibí un correo electrónico de la empresa para poder seguir mi compra
  • La fecha de entrega no se cumplió
  • Envié un correo electrónico a la empresa el
  • Nunca recibí una respuesta
  • Envié correos electrónicos dos veces más en
  • Me quejé a mi banco y el dinero fue reembolsado a mi cuenta  

Puede sonar como un ejercicio simple, pero esto le permitirá recopilar tanta información relevante como sea posible, lo que puede ser útil al denunciar una estafa. También puede ayudarlo a identificar los mejores medios para ponerse en contacto (en este caso, la plataforma de red social también podría ser contactada para ayudarlos a eliminar la tienda en línea si es una estafa).

Paso 2: Guarde copias de ubicaciones en línea y archivos / documentos en línea relacionados con la estafa

Este es un paso importante y puede incluir la recopilación de lo siguiente:

  • Código fuente de sitios web relevantes
  • Correos electrónicos
  • Archivos electrónicos,
  • Guarde páginas web relevantes (en caso de que el estafador cierre el sitio)
  • Tome capturas de pantalla de evidencia online que resulten difíciles de guardar.

Paso 3: recopilar evidencia no electrónica relacionada con la estafa


Si ha comprado un producto o servicio, a menudo habrá pruebas como recibos, extractos bancarios, etc., que pueden ser útiles. ¡Es mejor ser bastante cauteloso al recopilar esto, ya que incluso lo más pequeño puede ayudar a las autoridades a identificar y localizar al estafador!

¿Dónde puedo denunciar un estafador?


Eso puede sonar simple, pero con la naturaleza global de Internet, a menudo las víctimas, los delincuentes y los bienes pueden estar en tres lugares diferentes. (Sin embargo, si ha sido amenazado por el estafador, nuestro consejo sería contactar a la policía local de inmediato).

Entonces, en Scamadviser hemos preparado una guía práctica sobre las agencias con las que puede comunicarse para informar una estafa en línea. ¡Lo hemos ordenado por país / región para ayudarlo a encontrar las organizaciones más relevantes!

International/global organisations

  • Econsumer.gov allows you to press charges against and help to identify international scam schemes.
  • About Fraud is a global community for fraud professionals.
  • Europol supports EU members in their fight against terrorism, cybercrime and other serious and organised forms of crime.
  • Merchant Risk Council is a network of over 550+ companies focused on fraud prevention, payments optimization and risk management.

Australia

Austria

Belgium

  • Local Police can help you in case you or the scam is originating from Belgium.

Bulgaria 

Canada

  • Consumer Protection Ontario will assist you on how to spot common consumer or financial scams, and how to report it as well as help if you have been scammed.
  • Canadian Anti-Fraud Centre is Canada's main agency collecting information and criminal intelligence on matters such as marketing fraud, advance fee fraud, Internet fraud...

China

  • Chinaz
  • Guanjia is free Tencent security management software. Through this website, you can as well report fraudulent websites.

Croatia

Cyprus 

  • The Cypriot Police – Online form / Tel: +357 22808200, +357 22808461 - is the authority to communicate with in case of Cypriot-based online scam or fraudulent website.

Czech Republic

Denmark 

  • The Danish authority to talk to in case of scam is the Danish police, here is the Police website.

Estonia 

  • Contact of the Estonian Police in case of scam or fraud.

Finland 

France 

Greece

Hungary 

India

Ireland 

  • If you are facing a scam you think is Irish-based, you can take contact with the Irish National police – English and Gaeilge.
  • FraudSmart is a fraud awareness initiative aiming at raising consumer and business awareness of the latest financial fraud activity and trends.

Italy

Latvia

Lithuania 

Luxembourg

Malta 

  • Malta has a Government website you can communicate with in Malti and English in case of scam or fraud based in Malta.

The Netherlands 

New Zealand

  • The New Zealand Consumer Protection association is accessible hereby.
  • Netsafe is New Zealand's independent, non-profit online safety organisation to communicate with in case of Scams, Bullying, Abuse.
  • CERT NZ takes care of responding to cyber security threats in New Zealand (in case of Cyber Security Issues).

Poland

Portugal 

Romania 

Singapore

  • ScamAlert is a non-profit organisation committed to promoting public awareness and concern about crime.

Spain 

  • You can contact the Policia Nacional in case of scam, fraud or crime involving Spain.

Slovakia 

  • The Slovakian Ministry of Interior can be contacted if you are dealing with a scam, fraud or crime.

Slovenia 

  • The Slovenian Police can be contacted through this website in case of scam or fraud from Slovenia.

Sweden 

United Kingdom

  • Action Fraud is the UK's national reporting centre for fraud and cybercrime.
  • Citizens Advice Consumer Service give people the knowledge and confidence they need to find their way forward, whoever they are and whatever their problem.
  • Financial Fraud Action (FFA) is responsible for leading the collective fight against financial fraud on behalf of the UK payments industry.
  • Get Safe Online is the UK's leading source of unbiased, factual and easy information on online safety.

United States

The United States Department of Justice has stated the following when it comes to different kinds of online crimes/scams (as of publication).

Computer Intrusion (i.e. hacking)

Password trafficking

Child Pornography or Exploitation

Internet fraud and SPAM

Internet harassment

Other resources include:

Think there is an organisation or contact that is missing from this list? Please contact us !

Comentario del informe

Por favor, identifíquese o regístrese para dejar un comentario....;

Gracias por informar de un caso de uso indebido.
Informar sobre el uso indebido
Por favor inicie sesión o regístrese para votar
1

Cuente su historia

¿Ha caído en una estafa, ha comprado un producto falso? Comparta su historia y ayude a advertir a otros.

Últimos Blogs

Sentido común: Demasiado bueno para ser verdad  Al buscar productos en línea, grandes promociones son una razón obvia para elegir tiendas online. ¿Una bolsa Gucci por 24,99 € o un iPhone nuevo por 399 €? ¡Quién no quiere conseguir algo así! Pero los estafadores también lo saben e intentan aprovechar este hecho. Al mirar un sitio web si un acuerdo parece demasiado bueno para ser

1. ¡Respira y relájate! No actúes directamente. ¡El primer paso debe ser tratar de calmarse! Puede parecer que todo tiene que arreglarse lo más rápido posible, pero a veces respirar puede ayudar a poner las cosas en perspectiva. Puede ser útil hablar con familiares o amigos. Casi todos son estafados al menos una vez en su vida. No es algo de lo que avergonzarse. Los estafadores se han